David Merino, considéré comme le leader d’une mafia de cryptomonnaies, serait à l’origine d’une escroquerie s’élevant jusqu’à 3 milliards d’euros, touchant au moins 460 victimes dans une trentaine de pays. Selon les enquêtes menées par l’UCO et la justice espagnole, il serait basé à Dubaï, où il s’est caché durant trois ans.
Merino a récemment refait surface via une vidéo sur un canal Telegram nommé FX News, en référence à FX Winning, la plateforme qu’il a créée en 2020 à Las Palmas de Gran Canaria. Cette entreprise est maintenant considérée par les autorités comme l’une des plus grandes arnaques à la pyramide cryptographique.
Dans sa vidéo, Merino s’adresse à ses anciens clients en rejetant la responsabilité de la frauduleuse opération sur ses anciens partenaires. « Je n’ai volé l’argent de personne », affirme-t-il, accusant José Lucas Cruz Barrera, un partenaire présumé, de l’inefficacité d’une partie des fonds qui demeurent bloqués dans un dispositif complexe qui devait assurer des transactions sécurisées.
Cruz Barrera, selon les autorités, aurait servi d’interface pour Merino au sein de sociétés estoniennes censées avoir détourné des fonds. L’une de ces compagnies aurait reçu 83 virements totalisant 771.261,01 euros depuis l’Espagne.
Andrés Izquierdo est également cité, lié à un investissement dont le capital n’a pas été restitué.
Merino révèle ensuite le nom de Patrick Schilling Fuentes, son « partenaire principal avec 51 % des parts », qui avait un accès direct à la gestion des actifs et des relations clients. Il mentionne des incohérences dans la gestion au fil du temps, sans toutefois en donner plus de détails.
Cette version présente par Merino semble contredire les conclusions de l’enquête, qui dépeint plutôt un réseau criminel international, accusant les mettant en cause de fraude, appropriation illégitime de fonds, blanchiment d’argent et affiliation à une organisation criminelle.
Les autorités le situent à Dubaï, où il aurait fui après avoir empoché 370 millions d’euros. À travers FX Winning, il attirait des investisseurs avec des promesses de rendements élevés, tout en utilisant l’argent des clients pour acquérir des biens immobiliers et des objets de luxe aux États-Unis pour une valeur de 10 millions d’euros.
Lorsque le système a finalement échoué, Merino a disparu. Les investigations se poursuivent non seulement en Espagne, mais également aux États-Unis. Après trois années d’absence, il revient en ligne, promettant d’apporter davantage d’explications.
Points importants à retenir
- David Merino est accusé d’être à la tête d’un vaste réseau d’escroqueries en cryptomonnaies.
- Son entreprise FX Winning est considérée comme l’une des plus grandes arnaques de ce genre.
- Merino prétend ne pas avoir détourné l’argent et accuse plusieurs partenaires.
- Des fonds importants restent bloqués dans des structures complexes non opérationnelles.
- Les enquêtes mettent en lumière un réseau international impliquant plusieurs complices.
Cette affaire soulève d’importantes questions sur la régulation des cryptomonnaies et l’impunité possible des acteurs malveillants dans un secteur encore en pleine évolution. Dans un monde où la technologie avance à un rythme effréné, il est crucial de se demander : sommes-nous préparés à faire face à des fraudes aussi massives et comment les autorités peuvent-elles réellement protéger les consommateurs face à ces nouvelles formes de criminalité ?
