Sebastian Greenwood Et OneCoin : Le Scandale Qui A Blanchi 10 Millions à Majorque → Elle Citoyenne

Le point de départ de la somme astronomique destinée au blanchiment d’argent à Majorque se trouve chez Sebastian Greenwood, fondateur de OneCoin en 2014 en Bulgarie aux côtés de Ruja Ignatova, surnommée la ‘Criptoreina’, disparue des radars depuis 2017. Tous deux faisaient la promotion de cette cryptomonnaie présentée comme un « rival du Bitcoin », alors qu’en réalité, elle n’avait aucune valeur tangible. Le stratagème frauduleux de OneCoin a réussi à soutirer plus de 4 milliards de dollars à des investisseurs du monde entier. En septembre 2023, Greenwood a été condamné à 20 ans de prison par un tribunal fédéral à Manhattan pour son rôle dans cette escroquerie.

Greenwood a occupé des postes administratifs ou exécutifs dans au moins trois entreprises établies sur l’île, où il a commencé à tisser des liens professionnels il y a plus d’une décennie. Plus tard, il a diversifié sa carrière vers le secteur des cryptomonnaies, donnant des conférences aux quatre coins du globe. Une partie de l’argent détourné a transité vers Majorque via un conseiller fiscal, qui a mis en place un réseau d’entreprises-écrans permettant à des fonds de circuler à travers des comptes établis aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, en Géorgie et en Suède.

D’après des informations obtenues par nos soins, cette organisation criminelle est également liée aux quatre Suédois arrêtés en août 2024 à Palma, dans le cadre d’un réseau de blanchiment d’argent d’origine narcotique. Deux d’entre eux travaillaient dans le secteur immobilier, tandis que les autres étaient considérés comme les « gros prête-noms » de l’organisation.

Pour traquer ces fonds, la Police Nationale a bénéficié de la collaboration du FBI, de la police suédoise et de la BKA allemande. Sur l’île, cet argent a été investi dans l’achat et la rénovation de biens immobiliers de grande valeur dans des quartiers prisés de Palma, comme El Terreno, Portixol et le centre historique, en plus de locaux situés sur le Passeig Marítim. Les personnes impliquées, bien que la pyramide d’escroquerie se soit effondrée avant l’achèvement des projets, ont réussi à vendre un immeuble de 12 appartements destinés à la location saisonnière, une villa à sa Calatrava et deux maisons en première ligne à es Portixol.

Points importants à retenir

Sebastian Greenwood, co-fondateur de OneCoin, a été condamné à 20 ans de prison pour escroquerie.
La cryptomonnaie OneCoin a siphonné plus de 4 milliards de dollars de fonds d’investisseurs.
Greenwood a été en relation avec plusieurs entreprises à Majorque, où il a étendu son réseau.
Un conseiller fiscal a orchestré un système complexe pour faciliter le blanchiment d’argent.
Des arrestations liées à un réseau de blanchiment d’argent provenant du narcotrafic ont eu lieu récemment à Palma.

Il est fascinant et effrayant de voir comment un récit d’appât pour la richesse rapide peut s’entrelacer avec des implications criminelles à grande échelle. En tant que citoyenne et observatrice des enjeux sociétaux, je me demande : jusqu’où peut-on aller pour poursuivre le rêve d’un profit instantané ? Cette affaire soulève des questions importantes sur les failles de la réglementation financière et la vulnérabilité des investisseurs face à des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Le besoin d’une vigilance collective, tant par les institutions que par le public, n’a jamais été aussi pressant. Que devons-nous faire pour empêcher des tragédies similaires à l’avenir ?

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